A estrutura antilavagem e o compliance nas serventias extrajudiciais: considerações a partir do Provimento CNJ nº 88/2019 = The anti-money laundering structure and compliance in extrajudicial services: observations in light of the Brazilian National Council of Justice’s Provision n. 88/2019

• Autor(es): Medeiros Neto, Elias Marques de ; Hochmann, Eleandro G. C. Vanin e
• Data: 2020
• Origem: Oasisbr
• Assunto(s): Lavagem de dinheiro, controle, doutrinas e controvérsias, Brasil; Compliance, aspectos jurídicos, Brasil; Crime organizado, redução, Brasil; Cartório, competência, Brasil; Movimento de capital, fiscalização, Brasil; Terrorismo (direito internacional penal), controle, Brasil; Persecução penal, Brasil; Lavagem de dinheiro, controle, legislação, Brasil; Conduta empresarial; Conformidade; Conformidade regulatória; Cumprimento normativo; Programa de compliance; Programas de compliance; Sistema de gestão de compliance; Sistemas de gestão de compliance; Sistemas de prevenção penal corporativa; Notariado; Ofício de notas; Serventia; Tabelionato; Perseguição penal
• Tipo de Documento: Artigo científico
• Idioma: Português

Descrição

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