Publicação
Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
| Resumo: | A presente dissertação assenta no estudo relativamente ao Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo em contexto nacional, assim como num âmbito comparativo internacional. Os crimes financeiros supramencionados sempre tiveram um grande enfoque e destaque, apesar da atuação das entidades supervisoras competentes ser discreta. Estes crimes são sempre atuais e, com o passar do tempo, torna-se mais difícil seguir-lhes o rasto, tornando os processos morosos devido, em parte, aos avanços tecnológicos que utilizam os mecanismos mais sofisticados. Desta forma, torna-se importante relevar a fiscalização de forma mais pormenorizada por parte das instituições às entidades competentes, com reports mais rigorosos com vista à mitigação da lavagem de dinheiro, bem como ao uso de dinheiro proveniente de atividades ilícitas para promover o terrorismo. A investigação sobre Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, nesta dissertação, tem como objetivo analisar o processo do branqueamento e como este está relacionado com a promoção do terrorismo, bem como as práticas comuns e entidades reguladoras especializadas nesta matéria e a sua atuação. |
|---|---|
| Autores principais: | Oliveira, Madalena Maria Batista de |
| Assunto: | Branqueamento de capitais Financiamento do terrorismo Crime Fiscalização Money laundering Financing terrorism Crime Supervision |
| Ano: | 2022 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Instituto Politécnico de Lisboa |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Científico do Instituto Politécnico de Lisboa |
| Resumo: | A presente dissertação assenta no estudo relativamente ao Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo em contexto nacional, assim como num âmbito comparativo internacional. Os crimes financeiros supramencionados sempre tiveram um grande enfoque e destaque, apesar da atuação das entidades supervisoras competentes ser discreta. Estes crimes são sempre atuais e, com o passar do tempo, torna-se mais difícil seguir-lhes o rasto, tornando os processos morosos devido, em parte, aos avanços tecnológicos que utilizam os mecanismos mais sofisticados. Desta forma, torna-se importante relevar a fiscalização de forma mais pormenorizada por parte das instituições às entidades competentes, com reports mais rigorosos com vista à mitigação da lavagem de dinheiro, bem como ao uso de dinheiro proveniente de atividades ilícitas para promover o terrorismo. A investigação sobre Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, nesta dissertação, tem como objetivo analisar o processo do branqueamento e como este está relacionado com a promoção do terrorismo, bem como as práticas comuns e entidades reguladoras especializadas nesta matéria e a sua atuação. |
|---|