Publicação
Branqueamento de capitais: definição, controlo e prevenção: o caso de Cabo Verde
| Resumo: | O presente trabalho debruça-se sobre o combate e a prevenção ao branqueamento de capitais em Cabo Verde, apresentando e analisando alguns dos instrumentos internacionais mais ativos no combate a este flagelo. Sendo um fenómeno complexo, o branqueamento de capitais relaciona-se com uma grande variedade de crimes, incluindo o tráfico de drogas, que figura como a “cabeça da serpente”, numa metáfora à sinuosidade das suas intrincadas elaborações e perigos sociais e económico-políticos. Numa perspetiva mais geral, esta dissertação dedica especial atenção ao combate ao branqueamento de capitais no contexto das Comunidades dos Países da Língua Oficial Portuguesa (CPLP). Com a globalização e evolução das sociedades este crime aprimorou-se e tornou-se num dos principais delitos a afetar, a nível nacional e internacional, as economias. Cabo Verde, devido à sua situação geográfica, tornou-se um país muito atrativo para narcotraficantes e branqueadores de dinheiro, daí que particular atenção seja dada à análise das suas dinâmicas, recorrendo-se, entre outras estratégias, a algumas entrevistas, procurando entender como este país tem vindo a crescer bastante na luta contra este tipo de crime, sobretudo no que tange a legislações e atuação das autoridades competentes na matéria. Analisamos também o impacto do branqueamento de capitais sobre o crescimento económico dos países da CPLP. Procedendo ainda a uma revisão bibliográfica, procuramos mostrar como o estudo econométrico pode constituir um modelo de referência básica e um ponto de partida para futuros estudos sobre branqueamento de capitais e seu impacto sobre a economia. |
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| Autores principais: | Santos, Élvio Manuel Ribeiro dos |
| Assunto: | Branqueamento de capitais Cabo Verde Crescimento económico Instituições financeiras Cape Verde Economic growth Financial institutions Money laundering |
| Ano: | 2016 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade do Minho |
| Idioma: | português |
| Origem: | RepositóriUM - Universidade do Minho |
| Resumo: | O presente trabalho debruça-se sobre o combate e a prevenção ao branqueamento de capitais em Cabo Verde, apresentando e analisando alguns dos instrumentos internacionais mais ativos no combate a este flagelo. Sendo um fenómeno complexo, o branqueamento de capitais relaciona-se com uma grande variedade de crimes, incluindo o tráfico de drogas, que figura como a “cabeça da serpente”, numa metáfora à sinuosidade das suas intrincadas elaborações e perigos sociais e económico-políticos. Numa perspetiva mais geral, esta dissertação dedica especial atenção ao combate ao branqueamento de capitais no contexto das Comunidades dos Países da Língua Oficial Portuguesa (CPLP). Com a globalização e evolução das sociedades este crime aprimorou-se e tornou-se num dos principais delitos a afetar, a nível nacional e internacional, as economias. Cabo Verde, devido à sua situação geográfica, tornou-se um país muito atrativo para narcotraficantes e branqueadores de dinheiro, daí que particular atenção seja dada à análise das suas dinâmicas, recorrendo-se, entre outras estratégias, a algumas entrevistas, procurando entender como este país tem vindo a crescer bastante na luta contra este tipo de crime, sobretudo no que tange a legislações e atuação das autoridades competentes na matéria. Analisamos também o impacto do branqueamento de capitais sobre o crescimento económico dos países da CPLP. Procedendo ainda a uma revisão bibliográfica, procuramos mostrar como o estudo econométrico pode constituir um modelo de referência básica e um ponto de partida para futuros estudos sobre branqueamento de capitais e seu impacto sobre a economia. |
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