Publicação
Eficácia das medidas comunitárias de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
| Resumo: | O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo representam uma questão preocupante para a União Europeia, pois colocam em causa a integridade, estabilidade e o bom funcionamento do sistema financeiro europeu. Neste sentido, é urgente tomar medidas eficazes para combater e contrariar os seus efeitos. A literatura e a investigação sobre os crimes económicos e financeiros embora estejam a aumentar em número, são ainda insuficientes neste domínio. A União Europeia tem vindo a prestar uma crescente atenção a este tema, desde 1991 até ao presente, tendo já desenvolvido um trabalho muito relevante de combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, mas é necessário que este trabalho seja também desenvolvido a nível nacional, transpondo as medidas das diversas diretivas lançadas pela UE rigorosamente e atempadamente para as legislações nacionais. É necessário também um esforço de coordenação e cooperação de todos os estados-membros para que as medidas desenvolvidas pela UE sejam eficazes e a luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo produza efeitos positivos. |
|---|---|
| Autores principais: | Jorge, Mariana Nunes |
| Assunto: | Branqueamento de capitais Financiamento do Terrorismo União Europeia Money laundering Terrorism financing European Union |
| Ano: | 2023 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Resumo: | O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo representam uma questão preocupante para a União Europeia, pois colocam em causa a integridade, estabilidade e o bom funcionamento do sistema financeiro europeu. Neste sentido, é urgente tomar medidas eficazes para combater e contrariar os seus efeitos. A literatura e a investigação sobre os crimes económicos e financeiros embora estejam a aumentar em número, são ainda insuficientes neste domínio. A União Europeia tem vindo a prestar uma crescente atenção a este tema, desde 1991 até ao presente, tendo já desenvolvido um trabalho muito relevante de combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, mas é necessário que este trabalho seja também desenvolvido a nível nacional, transpondo as medidas das diversas diretivas lançadas pela UE rigorosamente e atempadamente para as legislações nacionais. É necessário também um esforço de coordenação e cooperação de todos os estados-membros para que as medidas desenvolvidas pela UE sejam eficazes e a luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo produza efeitos positivos. |
|---|