Publicação
Conformidade do sector bancário cabo-verdiano em relação às normas Internacionias de prevenção ao branqueamento de capitais
| Resumo: | O presente trabalho pretende efetuar uma análise comparativa entre as melhores práticas e princípios emanados para o setor bancário internacional e o atual panorama do setor bancário cabo-verdiano, no que se refere aos requisitos organizacionais e de âmbito regulamentar, considerados essenciais para prevenção e deteção efetiva dos indícios de crimes relacionados com o branqueamento de capitais. Assim sendo, o mesmo será fundamentado nas novas Quarenta Recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), divulgadas em Fevereiro de 2012, e nas Diretivas Comunitárias do Conselho da União Europeia, com referência ao Aviso nº 5 de 2013, do Banco de Portugal. |
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| Autores principais: | Ramos, Jair José Andrade |
| Assunto: | Branqueamento de Capitais Grupo de Ação Financeira Internacional Recomendações do GAFI Aviso nº 5 do Banco de Portugal Unidade de Informação Financeira Banco de Cabo Verde Money Laundering Financial Action Task Force FATF Recommendation Notice No. 5 of 2013 Financial Intelligence Unit |
| Ano: | 2015 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Resumo: | O presente trabalho pretende efetuar uma análise comparativa entre as melhores práticas e princípios emanados para o setor bancário internacional e o atual panorama do setor bancário cabo-verdiano, no que se refere aos requisitos organizacionais e de âmbito regulamentar, considerados essenciais para prevenção e deteção efetiva dos indícios de crimes relacionados com o branqueamento de capitais. Assim sendo, o mesmo será fundamentado nas novas Quarenta Recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), divulgadas em Fevereiro de 2012, e nas Diretivas Comunitárias do Conselho da União Europeia, com referência ao Aviso nº 5 de 2013, do Banco de Portugal. |
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